{metadescription}
В Казахстане начал работу Комитет финансового мониторинга
В Казахстане начал работу Комитет финансового мониторинга

В Казахстане начал работу Комитет финансового мониторинга

Только за один день эта специальная служба Минфина зарегистрировала больше тысячи подозрительных валютных операций. С помощью вновь созданного ведомства государство планирует пресечь практику «отмывания» денег и финансирования преступных группировок.

В первую очередь, в поле зрения контролеров окажутся сделки, объем которых превысит так называемый «пороговый минимум». К примеру, для выигрыша в лотерею или в казино - это миллион тенге. Для переводов в оффшорные зоны или на анонимные счета, а также для спонсорских перечислений - два миллиона. При обмене валюты внимание комитета привлекут суммы, превышающие семь миллионов тенге. Самая крупная цифра установлена для сделок с недвижимостью. Законность происхождения потраченных денег станут проверять, если при покупке объекта фигурировало не меньше сорока пяти миллионов тенге. Обо всех денежных переводах, превышающих установленный порог, банки, нотариальные конторы, пенсионные фонды и даже почтовые отделения теперь обязаны немедленно сообщать в Минфин. Проверять адресатов сомнительных денежных переводов за рубеж казахстанским контролерам помогут зарубежные коллеги. Обмениваться информацией с казахстанскими финансистами они будут в режиме он-лайн.

Мусирали Утебаев, председатель Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК:

- Есть информация у наших коллег в подразделениях финансовой разведки других стран. С теми сверяется. Потом комитет финансового мониторинга еще думает, как сделать из нее подозрительную. Эта подозрительная информация подается в правоохранительные органы. У правоохранительных органов свои процедуры есть.

Вчера

21 октября

Новости партнеров

Загрузка...
Сейчас в эфире
Для просмотра требуется поддержка flash и javascript.