Члены ОПГ в Караганде нанесли ущерб государству на 700 млн тенге
Об этом сообщает департамент экономических расследований региона.
12:07 18.01.2021
Сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК задержали группу лиц, которая занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории областного центра.
«Сотрудниками департамента экономических расследований по Карагандинской области комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность группы лиц, в период 2016-2020 годов занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды. В ходе следствия установлено, что группой из семи человек создано 13 подконтрольных предприятий с целью осуществления пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат», – говорится в распространенном сообщении комитета.
Общий ущерб от незаконной деятельности группы превысил 700 млн тенге. В отношении семи подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении одного подозреваемого – в виде домашнего ареста.
30 декабря уголовное дело было направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
