На 386 млн тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Караганде
Об этом сообщает комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
14:12 09.11.2020
В Караганде ОПГ в течение пяти лет выписывала фиктивные счета-фактуры и нанесла ущерб государству на сумму более 386 млн тенге.
«Ранее сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области комитета по финансовому мониторингу МФ РК разоблачили организованную преступную группу, которая в течение пяти лет занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Караганды», – говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено, что участниками ОПГ созданы 27 подконтрольных предприятий. Предприятия регистрировались или приобретались на членов группы и других лиц для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота с целью придания законности деятельности и выписки фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов покупателей. В целях сокрытия преступных действий предприятия после определенного времени их использования подвергались перерегистрации в других областях Республики Казахстан.
Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности ОПГ составила 386,5 млн тенге. Наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 287 млн тенге.
Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!