В Костанае выявили финансовую пирамиду под видом производственного кооператива
Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
09:39 10.03.2022
В Костанае выявлена финансовая пирамида, которая работала под видом кооператива GАР.
По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 тысяч до 480 тысяч тенге.
«Финансовая пирамида действовала путем перераспределения активов. Таким образом происходило обогащение одних участников за счет взносов других», – сообщили в ведомстве.
В офисе компании обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договоры в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками.
В АФМ отметили, что расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.
На сайте кооператива опубликована информация о возможности приобретения квартир в ипотеку, розыгрыше автомобиля и путешествия по туристическим местам Казахстана. Также предлагается приобрести различные товары – от косметики до стройматериалов и запчастей. Instagram-аккаунт потребительского кооператива был удален.
Судя по данным сайта, филиалы потребительского кооператива GAP действовали во многих крупных городах Казахстана.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
