{metadescription}
Поделиться:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
На 6 с половиной лет осудили директора TOO Almaty Kuat
Он осужден за мошенничество и отмывание более чем 620 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Фото: sud.gov.kz
13:17 05.07.2023
«Досудебное расследование в отношении директора TOO Almaty Kuat по фактам мошенничества и легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере завершено департаментом АФМ по городу Алматы. (…) Приговором суда директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6 с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества», – говорится в распространенном в среду сообщении.
Следствием установлено, что директор Almaty Kuat, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более 10 субъектами предпринимательства, обманным путем, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электропроизводящие и электропередающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию. Тем самым он причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге.
«В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем, посредством совершения сделок, представляющих доход. Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудования на общую сумма более 134 млн тенге», – уточнили в АФМ.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
Поделиться:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
Новости партнеров
