{metadescription}
Поделиться:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
Подозреваемый в обмане 80 вкладчиков финпирамиды помещен под домашний арест в Астане
Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Фото: fingramota.kz
10:36 04.10.2023
«Досудебное расследование в отношении руководства ТОО Sterling Invest по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется департаментом АФМ по Астане. (…) Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время установлены потерпевшие – более 80 человек, которым нанесена общая сумма материального ущерба в размере более 250 млн тенге», – говорится в сообщении в среду.
По данным следствия, «ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств».
«Минимальная сумма вложения составляет 200 тысяч тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней. Кроме того, установлены аффилированные предприятия – ТОО MegaSnabGroup.KZ и "Азия сталь Казахстан", которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечением денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика», – сказано в сообщении.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
Поделиться:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
Новости партнеров
