{metadescription}

Незаконный оборот криптовалюты на 95 млн тенге выявили в Карагандинской области

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финмониторингу.

Фото: АФМ РК

10:36 29.11.2023

«Досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, зарегистрировано департаментом АФМ по Карагандинской области. По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 г. по февраль 2023 г. превысила 205 тысяч долларов США, или почти 95 млн тенге», – говорится в сообщении АФМ.

Установлено, что подозреваемое лицо осуществляет продажу криптовалюты через переводы на бирже Binance на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына. Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.